Como o escote de email da Nigéria é usado em advogados

Os fraudes por email são um problema constante, e os advogados não são imunes ao risco de serem enganados. Alguns dos maiores escritórios de advocacia do país foram sugados para escrever cheques de contas de confiança ou cablagem de dinheiro para contas bancárias com base em fundos que eles achavam que tinham cancelado suas contas de confiança, apenas para aprender mais tarde que o cheque depositado no escritório de advocacia era uma falsificação. O resultado é que o escritório de advocacia ganha centenas de milhares de dólares, enquanto o destinatário do dinheiro desapareceu.

Para aqueles advogados que ainda não foram atingidos com a farsa, ou talvez estejam em processo de serem enganados agora, aqui estão os conceitos básicos de como a versão do advogado do "nigeriano" Scam "funciona:

O processo Scam

Contato inicial: O advogado recebe um e-mail de alguém que afirma estar trabalhando em outro país que precisa de ajuda com um problema legal. Os e-mails geralmente dizem "na sua jurisdição" em vez de especificar o estado onde a questão jurídica se baseia.

O problema legal: O remetente do e-mail precisa de ajuda para coletar um julgamento, um contrato ou um acordo de acordo de divórcio (geralmente chamado de "Contrato de Participação em Direito Colaborativo" nos e-mails, embora alguns pareçam ter abandonado esse termo).

Pobre Gramática: Observe que o e-mail geralmente contém erros gramaticais, embora nem sempre.

Trabalho fácil: A dívida é descrita como sendo fácil de coletar simplesmente enviando uma carta de demanda. Em alguns casos, o remetente do e-mail diz que o devedor já concordou em pagar, e o trabalho do advogado é simplesmente servir como intermediário para a transação.

Pagamento rápido: Conforme previsto pelo cliente, a parte adversária paga rapidamente o dinheiro devido com um cheque corporativo. O cheque é feito para o advogado, para ser depositado em um trust. O advogado tomará as suas próprias taxas da transação da conta de confiança e pagará o saldo ao cliente.

O cliente está desesperado por cumprir um prazo: Devido a uma demanda urgente, como uma emergência médica ou um prazo de fechamento de propriedade, o cliente pressiona o advogado para encaixar o dinheiro na conta bancária do cliente.

Se o cliente concordar em fazer um cheque, o cliente precisará que ele seja enviado rapidamente. O advogado vê que o depósito foi postado em sua conta de confiança e presume que os fundos foram cancelados, então o advogado alimenta o dinheiro para a conta bancária do cliente.

Boas notícias: Mais alguns dias passam, ou talvez até algumas semanas se passem antes que o advogado receba más notícias: o cheque saltou e o dinheiro foi devolvido da conta de confiança do advogado. Na maioria dos casos, o cheque era uma falsificação.

Neste ponto, o cliente desapareceu.A conta que o advogado encerrou o dinheiro fechou, ou pelo menos já não tem nenhum fundo nele. E a conta de confiança do advogado é descoberta ou pelo menos substancialmente esgotada de centenas de milhares de dólares que o advogado tem que substituir de seu próprio bolso.

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