Como denunciar a fraude de falência suspeita

Embora não acontece com tanta frequência como algumas pessoas suspeitam, a fraude na falência tem sido um problema desde que tenhamos um sistema de tribunais de falências no local. O que você deve fazer se suspeitar que alguém ou alguma empresa está escondendo ativos do tribunal de falências ou está cometendo algum outro tipo de falência na bancarrota, como deturpar receitas ou despesas, mentir sob juramento ou cobrar cartões de crédito antes de apresentar um caso de falência?

Você pode denunciar suas suspeitas às autoridades competentes. Esteja ciente, no entanto, de que se você usar seu nome, você não permanecerá anônimo e poderá ser processado pelo devedor se o que você diz se equivoca (veja abaixo).

Tipos de falência fraudulenta

Um devedor pode cometer falência de falência não só contra o tribunal, mas também contra credores. Os credores podem cometer uma falha na bancarrota contra o tribunal. Em alguns casos, mesmo o administrador e os terceiros podem cometer fraudes em falência. Aqui estão alguns exemplos:

• Um credor apresenta uma reclamação em caso de falência sabendo que o devedor deve menos do que o credor está reivindicando.
• Um devedor esconde jóias, dando-o a um parente para segurar até que o caso seja concluído.
• O devedor subestima intencionalmente partes de estoque em seus horários e assina quanto à punibilidade de perjúrio ou testifica sobre o valor incorreto no tribunal sob juramento.
• O devedor conscientemente não consegue reportar renda freelance em seus horários.

• Ou um devedor ou um credor tenta obter o favor do administrador por meio do suborno.
• O administrador administra o dinheiro que recolheu para a propriedade da falência.
• Um conselheiro de hipoteca arquiva uma petição de falência em nome de um cliente, mas sem o conhecimento do cliente, para interromper um encerramento.

Aqui está um artigo com mais informações: Um guia sobre crimes de falência

Que informações devo ter para fazer um relatório de falência de falência?

O Departamento de Justiça foi encarregado de investigar e processar casos de falência bancária, quer diretamente, quer através do Escritório do Trustee dos Estados Unidos. Para denunciar casos suspeitos de fraude de falência, o Departamento de Justiça solicita que você forneça um resumo escrito com as seguintes informações:

• Nome e endereço da pessoa ou empresa que você está denunciando.
• O nome do caso de falência, número de caso e a localização de onde o caso foi arquivado.
• Qualquer informação de identificação que você possa ter sobre o indivíduo ou o negócio.
• Uma breve descrição da suposta fraude, incluindo a forma como você tomou conhecimento da fraude e quando ocorreu a fraude. Inclua toda a documentação de suporte.
• Identificar o tipo de ativo que estava escondido e seu valor estimado em dólares, ou o valor de qualquer receita não registrada, imobilizado subavaliado ou outro ativo ou reclamação omitida.
• Seu nome, endereço, número de telefone e endereço de e-mail. *

* Por favor, note que você não precisa se identificar, mas saber quem fez o relatório pode ser útil para a investigação, especialmente se surgirem dúvidas adicionais.

As afirmações gerais vagas são menos propensas a conduzir a uma investigação e a uma acusação do que os fatos específicos detalhados suportados pela documentação apropriada.

Onde faço um relatório de falência de falência?

Veja como obter essas informações para as autoridades competentes:

Por email:

USTP. Falência. Fraude @ usdoj. gov

ou por correio para:

Escritório executivo para os curadores dos EUA

Escritório de Execução Criminal

441 G Street, NW Suite 6150

Washington, DC 20530

ou entre em contato com um escritório local do administrador fiduciário dos EUA ou da falência:

• Para casos no Alabama e na Carolina do Norte, entre em contato com o administrador de falências apropriado - encontre uma lista de escritórios dos administradores de falência para esses estados.
• Para casos em outros estados, encontre uma lista dos escritórios regionais dos curadores dos EUA.

O que acontece quando relato falha de falência?

A política do Departamento de Justiça é que as investigações criminais não serão divulgadas. O Departamento de Justiça e o escritório do administrador dos EUA não confirmarão ou negarão se uma investigação está ocorrendo ou mesmo se um assunto foi encaminhado para eles.

Conseqüentemente, você não receberá um reconhecimento de que você enviou esta informação e você não pode aprender os resultados de sua submissão, a menos que o Departamento de Justiça ou o escritório do Trustee dos EUA precisa contatá-lo para obter mais informações ou se uma acusação for adiante.

As informações que você envia serão revisadas prontamente. Se estabelecer uma crença razoável de que uma violação criminal tenha ocorrido, o assunto será encaminhado ao Procurador dos EUA. Se o procurador dos EUA considerar que o relatório tem mérito, será encaminhado para a agência de aplicação da lei apropriada para investigação.

Se eu fizer um relatório, minha identidade será protegida?

Não, você não pode ter certeza de que sua identidade será protegida, mas você pode denunciar fraudes anonimamente. Além disso, você também não está imune a qualquer tipo. Se o devedor ou a pessoa acusada for mais absolvido em um processo criminal, você pode ser processado por uma acusação maliciosa se sua identidade for divulgada. Mesmo que não haja processo criminal, você pode enfrentar uma ação judicial por calúnia, difamação ou outra difamação.