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Quando você conversa com pessoas que são novas para Bitcoin, eles geralmente perguntarão por que você apoia uma forma de moeda usada por terroristas e criminosos que procuram evitar a detecção e utilizar a natureza "privada" de Bitcoin.
Embora você possa lembrá-los de que as contas de dólar, as contas correntes, o lavagem de dinheiro e os esquemas financeiros Ponzi estão ocorrendo há anos dentro do atual sistema denominado em dólares, há alguma verdade nesta crítica do bitcoin.
Em 2014, foi relatado que os blogs ISIS estavam discutindo como usar bitcoin por meios ilegais. Desde então, houve relatos de que o ISIS vem usando e armazenando bitcoin por suas atividades terroristas. Após o ataque de Paris, descobriu-se que o grupo terrorista tinha uma carteira de bitcoin com mais de US $ 3 milhões na moeda virtual.
Bitcoin também foi usado para resgates e, mais recentemente, um hacker assumiu o controle dos sistemas informáticos do Hollywood Presbyterian Medical Center e exigiu um resgate de $ 17,000 em bitcoin a ser pago.
O uso de bitcoin por meios ilícitos não foi perdido em agências governamentais. O Federal Bureau of Investigation produziu um estudo de caso que advertiu que a opção inerente do anonimato em cada transação de bitcoin tornaria propenso a atividades ilegais. O estudo de caso aponta que "os cibercriminosos podem usar cada vez mais bitcoins para comprar bens e serviços ilegais e financiar atividades ilegais. "
Um dos exemplos mais conhecidos de como Bitcoin foi usado para fins criminosos foi o caso de Ross Ulbricht e seu uso de Bitcoin no site da Silk Road que permitia compras de drogas e muitos outros bens ilícitos . Ulbricht está agora preso em uma prisão federal por sua participação na Silk Road.
Os críticos apontarão para a natureza anônima de Bitcoin como uma grande razão pela qual os maus caminhos de Ulbricht foram autorizados a ocorrer por tanto tempo. No entanto, a prisão de Ulbricht (bem como a do líder do Mt. Gox, Mark Karpeles) ocorreu devido ao bom trabalho policial que reconheceu que a natureza anônima do bitcoin é realmente um equívoco.
Sempre que ocorre uma transação Bitcoin, ela cria um registro permanente no ledger que reside no Blockchain. Embora uma transação não registre nomes e locais, a realidade é que essas transações residem em um razão que potencialmente pode rastrear e rastrear o movimento de cada Bitcoin. Claro, a grande quantidade de transações diárias da Bitcoin torna esta tarefa difícil e quase impossível. No entanto, isso foi, finalmente, como Ulbricht foi levado à justiça.
O antigo agente especial do FBI, Ilhwan Yum, conseguiu documentar uma trilha de 700 000 bitcoins usando o laptop não criptografado da Ulbricht e criando um registro da transação de Ulbricht, que finalmente criou o caso contra ele que levou à sua convicção.
Apesar do sucesso do Agente Especial Yum para rastrear a trilha bitcoin da Ulrbicht, a realidade é que, embora possivel, seguir a grande quantidade de transações de bitcoin diariamente e correlacioná-las com usuários específicos não é um trabalho fácil.
Há uma série de empresas que estão abordando a capacidade de rastrear mais facilmente as transações bitcoin. Uma é uma inicialização em blocos chamado SABR, que está trabalhando em software que poderá completar a tarefa de rastrear transações de bitcoin em um curto período de tempo.
De acordo com Brave New Coin, o European Cybercrime Center (EC3) se associou com uma empresa de cadeias de blocos chamado Chainalysis, que foi um investigador oficial para os credores do Mt. Gox, para fornecer à agência de aplicação da lei acesso ao software que detecta atividade suspeita em tempo real, juntamente com outras ferramentas de investigação.
Parece que, como qualquer forma de moeda, sempre haverá criminosos usando isso por meios ilícitos, mas a boa notícia é que sempre há pessoas boas que tentam frustrar seus esforços. Aqueles que trabalham para fazer isso relacionados com a tecnologia blockchain farão muito mais do que encontrar os bandidos.
Eles protegerão a credibilidade da tecnologia Bitcoin e Blockchain.
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